Rincian keuangan dari banyak pemimpin membuat kehebohan di dunia. Semua catatan ada dalam dokumen pajak dari firma hukum lepas pantai Panama Mossack Fonseca.
Dokumen, yang telah dilihat oleh lebih dari 100 kelompok media, dilaporkan pada hari Minggu dan telah digambarkan sebagai kebocoran data yang terbesar dalam sejarah. Ia mengungkapkan data tersembunyi dari 140 tokoh politik, termasuk 12 kepala atau mantan negara.
Di antara mereka adalah pemimpin atau rekan dekat dan anggota keluarga dari dunia Arab, termasuk Qatar, UEA, Arab Saudi, Irak, Yordania, Suriah, Mesir dan Maroko.
Catatan ini berisi detail beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemimpin kaya dan keluarga mereka, mengungkapkan betapa besar portofolio properti dan rekening bank yang dikelola melalui jaringan perusahaan besar yang terdaftar di surga pajak kepulauan British Virgin.
The Mossack Fonseca mendokumentasikan dengan rinci lebih dari 40 tahun pekerjaan mereka untuk klien yang mencakup setidaknya 33 orang dan perusahaan yang berada dalam daftar hitam AS, seperti beberapa kepentingan Iran dan orang-orang dari Hizbullah Libanon.
Dokumen-dokumen yang disediakan oleh sumber anonim untuk surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung, membagikan mereka dengan media di seluruh dunia melalui International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
BBC mengutip dari Mossack Fonseca mengatakan telah melakukan operasi "tercela" selama 40 tahun dan tidak pernah dituduh melakukan perbuatan kriminal.
Pemerintah Panama berjanji pada hari Minggu untuk dengan "penuh semangat bekerja sama" dengan penyelidikan hukum yang mungkin dilakukan setelah terjadinya kebocoran data.
Berikut ini adalah rincian dari dokumen yang berhubungan dengan para pemimpin dan keluarga mereka dari Timur Tengah dan Afrika Utara.
Qatar
Mantan Perdana Menteri Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani membeli sebuah perusahaan pada tahun 2002 yang terdaftar di British Virgin Islands dan tiga orang lainnya di Bahama.Melalui perusahaan-perusahaan Thani, yang kita singkat saja namanya sebagai HBJ, semuanya bernilai sekitar $ 7 milyar, dan dengan sebuah super yatch seharga $300mn bernama al-Mirqab.
Pada tahun 2011 HBJ membeli empat perusahaan di Panama yang mempunyai rekening bank di Luksemburg, di mana Qatar baru-baru ini mulai berinvestasi karena pajak yang rendah, menurut dokumen tertanggal Juli 2013.
ICIJ tidak mengungkapkan berapa banyak uang yang disimpan dalam rekening tersebut tetapi mereka mengungkapkan bahwa dua dari rekeningnya yang ada di dimiliki oleh Emir dari Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani.
ICIJ menerbitkan salinan paspor HBJ yang termasuk dalam kebocoran dokumen, yang menunjukkan status diplomatiknya, sesuatu yang mantan perdana menteri telah gunakan baru-baru untuk menghindari penuntutan di Inggris atas tuduhan ia memenjarakan dan menyiksa warga Inggris.
Seorang juru bicara untuk HBJ mengatakan bahwa ICIJ tidak "memiliki hak" untuk menjawab pertanyaan tentang dokumen yang bocor karena ia "terikat oleh kerahasiaan profesional".
Uni Emirat Arab
Presiden Khalifa bin Zayed bin Sultan al-Nahyan adalah pemilik setidaknya 30 perusahaan yang didirikan di British Virgin Islands oleh Mossack Fonseca.Melalui perusahaan-perusahaan ini pemimpin Emirat mengendalikan portofolio luas dari properti mewah bernilai setidaknya $1.7bn yang ia memiliki di wilayah London kelas atas Kensington dan Mayfair.
Pembelian properti, menurut dokumen, dibiayai oleh pinjaman dari cabang London Bank Nasional Abu Dhabi dan Royal Bank of Scotland.
Arab Saudi
Raja Salman mengambil pinjaman pada tahun 2009 sejumlah $34mn untuk hipotik mewah rumah di pusat kota London.Peran raja tidak ditentukan dalam dokumen, menurut ICIJ, tapi hipotek dikatakan "dalam kaitannya dengan" dia dan asetnya.
Dokumen itu juga menyebutkan raja sebagai pengguna utama dari motor yacht yang disebut Erga, setelah istananya di Riyadh.
Arab Saudi saat ini berjuang dengan anggaran daryrat yang besar, yang telah memaksa untuk mempertimbangkan menjual saham di bisnis minyak untuk mendapatkan tambahan dana.
http://robust-chemical.com/lemari-asam-fume-hood-based-on-wooden-structure/ .adv - Mohammed bin Salman, pangeran wakil mahkota, pada hari Minggu mengatakan kepada Bloomberg bahwa pemerintah Saudi akan memperkenalkan pajak penjualan dalam waktu empat tahun untuk meningkatkan pendapatan $10 miliar per tahun, "restrukturisasi" subsidi untuk menghasilkan $30 milyar per tahun.
Irak
Mantan perdana menteri, Ayad Allawi, menggunakan perusahaan yang terdaftar di Panama setidaknya sebagian untuk mengelola properti berharga miliknya di London.Allawi, yang menentang mantan pemimpin Saddam Hussein di pengasingan sebelum menjadi perdana menteri pada tahun 2004 setelah invasi pimpinan AS, adalah pemegang saham tunggal dari IMF Holdings, menurut dokumen Mossack Fonseca yang bocor.
Pada April 2013 dokumen menunjukkan bahwa perusahaan telah didaftarkan melalui perusahaan dengan perkiraan nilai $1.5mn.
Allawi memiliki perusahaan lain yang terdaftar di Panama, Moonlight Estates Limited, dan perusahaan ini juga memiliki properti yang terdaftar di London dibawah kepemilikannya, namun dokumen ini tidak melaporkan nilai atau statusnya.
Jordan
Mantan Perdana Menteri Ali Abu al-Ragheb memiliki beberapa perusahaan yang terdaftar di Virgin Islands British dan Seychelles, yang semuanya diserahkan atas nama istrinya Yusra.Perusahaan di British Virgin Islands diberi nama Jaar Investment Ltd, yang mempunyai rekening bank untuk Ragheb dan istrinya di Swiss Jenewa.
perusahaan ini tidak aktif pada bulan Agustus 2008.
Dokumen Mossack Fonseca juga menunjukkan bahwa sampai Desember 2014 Ragheb memiliki tiga perusahaan di Seychelles, serta mengungkapkan bahwa anak-anaknya telah terdaftar sebagai direktur di berbagai perusahaan British Virgin Islands.
Keluarga para pemimpin
Suriah
Dua sepupu Presiden Suriah Bashar al-Assad, Rami dan Hafez Makhlouf, menggunakan Mossack Fonseca untuk mengelola investasi mereka yang luas dan menguntungkan yang timbul dari hubungan mereka dengan kepala negara dari Suriah.ICIJ melaporkan bahwa pada tahun 2002 Rami Makhlouf mendirikan SyriaTel, sebuah perusahaan telekomunikasi seluler Suriah, bahwa ia kemudian mengambil 73 persen saham, sebagian besar terdaftar dengan nama perusahaan di British Virgin Islands yang dimilikinya.
Dokumen-dokumen menunjukkan saudara Makhlouf memiliki rekening bank yang besar di Jenewa.
Dokumen-dokumen menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2011, ketika aksi protes pecah melawan Assad, staf di Mossack Fonseca membahas melalui email terkait tuduhan suap dan korupsi yang dilakukan keluarga Makhlouf dan sanksi yang dikenakan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, demikian menurut bocoran dokumen ICIJ tersebut.
Mesir
Alaa Mubarak, putra sulung mantan presiden Hosni Mubarak, juga memiliki perusahaan terdaftar di British Virgin Islands dengan nama Pan World Investasi Inc, yang dikelola oleh Credit Suisse.Ketika ayahnya didorong keluar dari kekuasaan pada 2011, Alaa ditangkap oleh pihak berwenang Mesir dan otoritas Kepulauan Virgin Inggris memerintahkan Mossack Fonseca untuk membekukan aset Pan World atas dasar undang-undang Uni Eropa.
Firma hukum Panama didenda $37.500 pada 2013 karena gagal untuk benar melakukan pemeriksaan pada Alaa Mubarak yang didefinisikan sebagai "pelanggan berisiko tinggi".
Maroko
Mounir Majidi, sekretaris pribadi dari Raja Maroko Mohammed VI, mengawasi multi-juta transaksi dolar dari perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands yang membeli mobil mewah yang digunakan oleh raja dan melakukan renovasi mahal pada apartemen mereka di Paris.Majidi, yang menjadi sekretaris pribadi raja pada tahun 2000, diangkat menjadi kepala Siger pada tahun 2002, yang merupakan perusahaan induk dari keluarga kerajaan Maroko yang mengendalikan kepentingan mereka di pertambangan, pertanian, dan telekomunikasi.
Majidi, dengan kekuatan kontrol atas pengacara di perusahaan SMCD, pada bulan Januari 2006 membeli kapal pesiar mewah, Black Douglas, yang kemudian diberi nama El Boughaz I dan kini dimiliki dan digunakan oleh raja.
sumber: MEE
oleh: n3m0
0 komentar:
Posting Komentar